sell_off в СМИ: некие физлица тайно скупают у банков огромные суммы валюты- Москва, 30 ноября - "Вести.Экономика". Одни и те же лица скупают в российских кредитных организациях крупные суммы валюты, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо Банка России, которое разослано участникам рынка финансовых услуг 28 ноября.
- ЦБ обращает внимание, что за один раз эти физлица покупают не менее $100 тыс. Сделки проходят постоянно, иногда несколько раз за сутки. Личности этих людей пока не установлены: банковские клиенты, личные данные которых указаны в документах кредитных организаций, говорят, что "не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах".
После просмотра видеозаписей служб безопасности отделений банков ЦБ выяснил, что кассиры отделений передают суммы в валюте таким покупателям в банковских упаковках, без пересчета.
Такие сделки проводят с целью снабжения наличными в валюте незаконных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики. ЦБ уточняет, что в обменники обращаются лица со значительными суммами неинкассированной выручки. Помимо этого, такие операции могут проводить в "коррупционных и других незаконных целях", заключает ЦБ.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/111027
