alexandr_palkin (alexandr_palkin) wrote,
alexandr_palkin
alexandr_palkin

МВД по Чеченской республике расследуются уголовные дела о незаконном образовании 12 юридических лиц

В Сбербанке рассказали о ликвидации в Чечне схемы для отмывания денег

В отношении бывшего руководителя подразделения банк провел собственное расследование

В июле бывшего руководителя чеченского отделения Сбербанка объявили в федеральный розыскЕ. Разумный / Ведомости

Система по отмыванию денег в чеченском отделении Сбербанка ликвидирована. Об этом рассказал в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.


Он уточнил, что на территории республики было обнаружено несколько отмывочных каналов. При этом расследований на уровне МВД по делу бывшего руководителя чеченского Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова сейчас не ведется, добавил Кузнецов.


По его словам, Сбербанк провел собственную проверку в отношении Джабраилова. Этот руководитель был отстранен и уволен из Сбербанка на основании нарушений административного порядка, отметил Кузнецов.



В июле Джабраилова объявили в федеральный розыск. Его подозревали в организации преступной группы, которая открывала фирмы-однодневки для обналичивания денежных средств. Компании были зарегистрированы на подставных лиц, по версии следствия.


«Следственным управлением МВД по Чеченской республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России», - сообщало управление МВД по Чеченской республике. В результате незаконных действий, совершенных с использованием только восьми фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн руб. Организатором создания фирм является именно Джабраилов, полагало следствие.


В ноябре р
уководителем отделения Сбербанка в Чеченской республике стал Андрей Подсвиров, сообщал ТАСС. Подсвиров ранее возглавлял отделение банка в Северной Осетии.


Ведомости
Tags: Банки, Преступная безответственность, Преступность, Российская Федерация, Чеченская республика
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments