alexandr_palkin (alexandr_palkin) wrote,
alexandr_palkin
alexandr_palkin

В США показательно сажают в тюрьму оффшорных бухгалтеров

Оригинал взят у offshore_wealth в США сажает в тюрьму оффшорных бухгалтеров

США сажает в тюрьму оффшорных бухгалтеровПо сообщению DOJ Tax два американских провайдера бухгалтерских услуг, что занимались подготовкой отчетности для компаний, были признаны виновными в сокрытии оффшорных счетов и оказании помощи по созданию оффшорных мошеннических схем, и приговорены к тюремному заключению.

Дэвид Калай был приговорен к 36 месяцам тюремного заключения, которым должны следовать три года домашнего ареста. Кроме этого, Калай должен уплатить штраф в размере $ 286,000. Также был приговорен к 50 месяцам тюремного заключения сын Дэвида Калай, которому также после тюремного заключения предстоит три года домашнего ареста и штраф в размере $ 10,000

19 декабря 2014 года федеральный судья Лос-Анджелеса обвинил обоих Калай в мошенническом сокрытии информации от Налоговой США(IRS). Также Калай получили обвинение от двух судов за умышленную неподачу Отчета об иностранных банках и финансовых счетах (FBAR). Предполагаемый сообщник Дэвид Альмог остается в бегах.

Калай предоставляли консалтинговые услуги и помогали своим высокообеспеченным клиентам скрывать свои миллионы, а также другого рода активы на тайных счетах в иностранных банках, при этом предоставляя ложную отчетность в IRS. Кроме этого подсудимые сами имели незадекларированный счет в банке Bank Leumi, который, кстати, был оштрафован налоговой США за открытие и посредничество незадекларированных счетов гражданам США.


Налоговая США наказала израильский банк Leumi на 400 млн. долларов

Согласно второму обвинению, Калай также являлись бенефициарами компании United Revenue Service Inc. (URS) – это компания занималась бизнесом по предоставлению услуг составления налоговых декларации в 12 офисах, расположенных по всей территории Соединенных Штатов. Дэвид Калай работал в основном в URS в «бывшей штаб-квартире» компании в Ньюпорт-Бич, Калифорния, а затем в Коста-Меса, Калифорния. Надав Калай работал из штаб-квартиры URS в Бетасда, штат Мэриленд, а также в Ньюпорт-Бич и Коста-Меса.

Доказательства, представленные в суде, установили, что сообщники целенаправленно готовили фальшивые налоговые декларации для своих клиентов, а также не раскрывали иностранные финансовых счетов, и не сообщали о доходах, полученных от этих счетов. Для того, чтобы скрыть доход, собственность и контроль над активами клиентов от IRS, сообщники учреждали оффшорные компании в Белизе и других странах, а также помогали клиентам открывать секретные банковские счета в таких банках, как Bank Leumi и Bank Hapaolim.

Такие судебные разбирательства однозначно являются примера показательными. Для того чтобы все остальные, кто раздумывает о сокрытии своих активов от налоговой США обдумали свои решения еще раз.

Что же касается всех остальных, кто предпочитает вести свой бизнес через оффшорные юрисдикции важно четко учесть: запрета на использование оффшорных компаний нет, однако есть законы, не только в США, которые обязуют отчитываться о наличие иностранных компаний в структуре своего бизнеса.

К слову о РФ, иметь оффшор не запрещено, но начиная с этого года, все владельцы иностранных компаний обязаны выполнять требования Закона о Контролируемых Иностранных Компаниях.

3 способа избавиться от необходимости платить налоги за КИК

США сажает в тюрьму оффшорных бухгалтеровНачиная с начала этого года, налоговые резиденты РФ обязаны сообщать о нераспределенной прибыли своих иностранных компаний. В случае превышения определенного порога, налоговый резидент РФ будет обязан уплачивать налоги РФ.

Порог налогооблагаемой прибыли составит 50 млн. рублей. В 2016 году порог опустят до 30 млн. рублей, а начиная с 2017 года до 10 млн. рублей.

Налогообложение происходит в зависимости от уровня контроля в компании. Есть четкие требования: в 2015 году налоговый резидент РФ должен владеть 50% компании, чтобы считаться контролирующим лицом, а с 2016 – 25%. При случае, если компанией владеет несколько российских резидентов и их общая доля составляет не менее 50%, то индивидуальная доля будет приводить к налогам, если превышает 10%.

Так, если вы являетесь налоговым резидентом РФ, который будет признан бенефициаром по нераспределенной прибыли в рамках КИК, он попадает под налогообложение на территории РФ, которое составляет:


  • налог на прибыль организаций – 20%; или

  • налог на доход физических лиц – 13%.

Что будет с теми, кто не соблюдает принятый закон РФ, покажет время, но очевидно, что одними административными наказаниями это не ограничится. При работе в оффшоре важно понимать тонкую грань между дозволенным и запрещенным, при несоблюдении которой, могут возникнуть большие проблемы.

Для получения профессиональных рекомендаций, советов и помощи в учреждении оффшорных компаний, мы рекомендуем обращаться к нам по прямому контакту info@offshore-pro.info. Специалисты нашей компании помогут построить законную структуру для защиты и развития вашего бизнеса.


Tags: Преступность, США
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments