alexandr_palkin (alexandr_palkin) wrote,
alexandr_palkin
alexandr_palkin

Банк HSBC поймали на отмывании криминальных денег и помощи в уклонении от уплаты налогов

ICIJ: банк HSBC отмывал деньги диктаторов, наркокартелей и торговцев оружием



 

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) провел расследование деятельности женевского отделения банкаHSBC и опубликовал результаты на своем сайте. Оказалось, что банк предоставлял тайные счета преступникам, в том числе наркоторговцам и продавцам оружия. Многие клиенты HSBC пользовались услугами банка для уклонения от уплаты налогов.

Всего более чем на 100 тыс. тайных счетов хранилось свыше $100 млрд. Больше всего денег в банке держало правительство Венесуэлы — $12,6 млрд. В числе клиентов банка значился и политтехнолог гаитянского диктатора Жан-Клода Дювалье, члены королевской семьи Саудовской Аравии, принц Бахрейна. Возможностями тайных счетов пользовались наркокартели и торговцы алмазами.

В списке клиентов женевского HSBC значилось 740 россиян, сумма счетов которых составляла примерно $1,7 млрд. Одним из них был известный теннисист Марат Сафин.

Информация о деятельности банка открылась благодаря сотруднику HSBC Эрве Фальчиани, который уволился в 2008 году, унеся с собой пять дисков с секретными данными. Сведения были переданы министру финансов Франции Кристин Лагард, а от нее — правительствам нескольких государств. Также информация стала доступна французской газете Le Monde, которая договорилась с ICIJ о проведении расследования.

Источник


По наводке lidiya-nic

Tags: Банки, МФО, Преступность
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 11 comments